(繁殖B121版)

          人,现实列席国民大会的5名监事,国民大会由中西部及东部各州的县议会主席刘静教师掌管。。国民大会的集合、本着公司条例激发、公司条例的有关支配,国民大会照顾并经过了拥护者提案:

          一、2015年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

          二、公司2015年度财务决算音和2016年度财务预算音

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          三、公司2015年度音原文及摘要

          经复核,中西部及东部各州的县议会以为,编制顺序为:、行政规章及中国1971证监会的支配,音是真的。、正确、片面发布股本权利上市的公司的现实状况,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或顺利地小姐。

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

          四、在附近公司2015年度利润分派和资产公积金转增资源的预案

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

          五、在附近著名的苏六届监事报考者的投标

          公司第五届中西部及东部各州的县议会已任期满期,本着股本权利上市的公司度量衡标准经纪查问和公司条例的有关支配,公司使合作提议,确定著名的姚慧亮、沈安、肖太庆为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事报考者(身体的简历附后);上述的报考者由使合作大会表决发生。,将与公司工会协作、一切职员官方使命(组)团长联席国民大会表决发生的两名使疲倦代表监事兼有公司六年级届中西部及东部各州的县议会。

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

          六、在附近2015资历产减值预备的投标

        据中西部及东部各州的县议会称,本着作伴记述标准的有关支配, 本公司资产减值预备适合现实状况,董事会对该事项的决策顺序为:;资产减值预备可以使公司的核算资料,中西部及东部各州的县议会约定计提资产减值预备。。

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

          七、在附近准许公司经纪层买通堆金融商品的投标

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

          八、在附近公司日常关系市盘算的提议

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          九、在附近公司从事记述事务所的投标

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

          十、公司2015年度向内把持评价音

        据中西部及东部各州的县议会称,音期内,本公司对,优秀的向内防控布局,优秀的风险经纪把持零碎,增多皱纹监视反省,经纪群众的和经纪生产力增多;有理的向内把持、无效,可以帮忙公司的经纪查问和着手进行查问。;《公司2015年度向内把持评价音》真实地发布了公司向内把持的基本状况,适合公司向内把持感动。

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

          十一、2015年募集资产放置及运用状况专项音

          该投标开票表决状况:5票约定。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,开票表决经过。

        前文概要的、二、三、四、五、七、八、九、需求向公司年度使合作大会参考十一份投标。

        格外地圆形的

          引起延伸兴趣兴趣有限公司

          中西部及东部各州的县议会

        2016年4月9日

          附件:

          引起延伸兴趣兴趣有限公司

        六年级届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历

        梁德辉:男,汉族,1972年9月bear的过去分词,上海人,中共党员,本科学历,资深的记述参谋。宁波永泰历任副总统、财务管理人、浙江省交通运输一公司财务经纪部副管理人、财务集合性副导演、财务经纪部副总统,在职的浙江省财政经纪部行政管理人。。姚慧亮教师未受到中国1971证监会及另一边相关性机关的处分,公司缺乏不同意监事的感动。。

          沈安:男,汉族,1965年2月bear的过去分词,浙江绍兴人,中共党员,本科学历,记述参谋。浙江省交通运输公司历任财务经纪部干事,浙江浙西快车道经纪兴趣有限公司、浙江船舶总额包围兴趣有限公司财务总监,浙江交通使充满向内审计部副管理人、资深的掌管、纪检监察审计部资深的导演,眼前,他是纪检监察副导演,。申安教师未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,公司缺乏不同意监事的感动。。

        肖太清:男,汉族,1968年10月bear的过去分词,湖南龙回人,中共党员,博士,秩序师。湖南省物质工业界包围兴趣有限公司重要官职历任干事、作伴经纪部副导演,湖南省物质工业界包围作伴经纪部干事,湖南同里香河物业经纪兴趣有限公司董事长,南风的建材兴趣有限公司董事,湖南省物质工业界包围党兼有员、副总统。湖南新地产包围兴趣有限公司在职的董事、党委委员、常务副总统,湖南同力使充满兴趣有限公司董事、湖南汨罗绕过秩序着手进行兴趣有限公司董事,引起延伸兴趣兴趣有限公司监事。肖太清教师未受到中国1971证监会及另一边相关性机关的处分,公司缺乏不同意监事的感动。。

          保密的编码:000906 保密的略号:引起延伸 公报编号:2016-17

          引起延伸兴趣兴趣有限董事会

        在附近2015年募集资产存款和运用状况

        情况专题音

        公司及一切董事使安全准许、正确性和直接地性,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或顺利地小姐。

          本着深圳保密的市所发表的《母板股本权利上市的公司度量衡标准运作指路》及相关性体式指路的支配,公司募集资产放置和运用状况专项音:

          一、筹资基本状况

        中国1971保密的监视经纪委任状照准 证件照准2015]1507,经深圳保密的市所约定, 本公司由保举机构(寄售商)国泰君安保密的兴趣兴趣有限公司于2015年8月6日向境内假定使充满者非公诸于众发行人民币权利股(A股)股本权利62,326,867股,每股面值 1 元,每股发行价钱人民币元。直到2015年8月6日,公司共筹集了449笔资产。,999,元,发行费突然成功、中央给地方的拨款和另一边市成本11,380,元,募集资产净总值438,619,元。

        直到2015年8月6日,本公司上述的发行募集资产均为P。,经中国1971记述事务所(特殊普通伙伴关系)以中国1971验字[2015]000765号《验资音》证实收条。

        我公司从2015年8月6日起至2015年8月6日止。 直到12月31日止记述音延募集资产运用449元。,999,元,里面,筹资净总值438元。,619,元,整个用于补充的流动的。直到2015年12月31日,募集资产结平为人民币元。。并于2015年12月16日对募集资产放置专项报告停止了销户处置。

          二、募集资产的贮存器与经纪

        度量衡标准募集资产的经纪和运用,防护措施使充满者权利,人们公司信守《公司条例》。、《保密的法》、深圳保密的市所股本权利上市支配、《母板股本权利上市的公司度量衡标准运作指路》,兼有公司现实状况,用公式表示了《引起延伸兴趣兴趣有限公司募集资产经纪制度》(以下略号“经纪制度”),第五届董事会照顾经过了《经纪制度》。,并经本公司2014年概要的次暂时使合作大会开票表决经过。本着经纪零碎的查问,兼有公司事情需求,公司将募集资产存入特意报告。,迫切的的募集资产运用审批顺序。,确保特意基金特意;准许提案人代表可普通的时候去往。据公司及农业生产资料湖南分店贩卖部引见、国泰君安保密的兴趣兴趣有限公司签署的《非公诸于众发行A股股本权利募集资产三方接管同意》,公司单次或12个月内累计从募集资产存款户中拉的钱超越人民币5000万元或募集资产净总值的10%的,公司该当书面圆形的发起人代表。。

        直到2015年12月31日 日,公司已整个运用募集资产。,原募集资产放置专项报告中国1971农业堆兴趣兴趣有限公司湖南省用枝形叶脉刺绣花纹装饰贩卖部(18051901040016377)已填写销户。

          三、2015年募集资产运用状况

        详细传达见阑尾扬起运用表。

          四、更改基金募集使充满签订协议的资产行动

        直到2015年12月31日常的,公司募集资产使充满签订协议不变式,融资使充满签订协议也缺乏外部让。。

          五、募集资产运用与透露中在的成绩

          本公司募集资产运用迫切的本着中国1971保密的监视经纪委任状公报[2012]44号《股本权利上市的公司接管指路第2号—股本权利上市的公司募集资产经纪和运用的接管查问》、深圳保密的市所发表的《深圳保密的市所母板股本权利上市的公司度量衡标准运作指路》等证件支配和《引起延伸兴趣兴趣有限公司募集资产经纪制度》治理。

        我公司透露的相关性传达即时、真实、正确、直接地,募集资产存款、运用、经纪层缺乏不公平。

          六、一点钟公司有两遍前文的融资,而且在同样的年内,应在特殊音中孤独阐明。。

        公司的融资不超越两倍,而且。

          引起延伸兴趣兴趣有限公司

          董事会

        2016年4月9日

          齿顶

        募集资产运用状况表

          编制单位:引起延伸兴趣兴趣有限公司

          钱单位:人民币元

          ■

          保密的编码:000906 保密的略号:引起延伸 公报编号:2016-18

          引起延伸兴趣兴趣有限公司

        在附近2015年度使合作大会的圆形的

        公司及一切董事使安全准许、正确性和直接地性,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或顺利地小姐。

          一、国民大会集合的基本状况

        (1)激发人:董事会

        (2)国民大会的正当、合规性状况:经第五届董事会第十八次国民大会照顾经过,确定于2015年集合公司年度使合作大会。,激发顺序适合相关性法度、法规、机关规章、公司条例的另一边度量衡标准性证件和支配。

        (三)国民大会集合方法:现场开票与网上开票相兼有。

        (4)现场国民大会

          1、国民大会地方:长沙市五一国际劳动节小道235号湘域中央1号楼引起延伸司令部428国民大会室;

          2、国民大会工夫:2016年4月29日(星期五)后部14点:00。

        (5)网上开票

          1、在线开票(可选择以下两种开票选择权经过)

          (1) 深圳保密的市所市零碎

        (2)互联网网状物开票零碎(网站)

          2、互联网网状物开票工夫

          (1) 深圳保密的市所市零碎开票工夫为:2016年4月29日午前9点:30—11:30,后部 13:00—15:00 ;

          (2) 互联网网状物开票零碎的开票工夫为:2016年4月28日后部15点:00 至2016年4月29日后部15点:00 私下的普通的工夫。

        (六) 截止过户日期:2016年4月25日,周一

        (七) 列席不同意:

          1、直到2016年4月25日,周一后部市完毕后在中国1971保密的完全符合结算有限责任公司深圳分店完全符合在册的公司使合作均有权以本圆形的发布的方法列席这次使合作大会及照顾开票表决;上述的公司的一切的使合作均有权列席,并可以以书面形式付托代理人列席国民大会和照顾开票表决(该使合作代理人不用是本公司使合作),或在互联网网状物开票工夫内照顾网状物开票。

          2、公司董事、监事和资深的经纪参谋。

          3、我公司吸引住的证人代理人。

          二、这次使合作大会照顾事项

          1、照顾董事会加工语句;

          2、照顾《2015年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句》;

          3、照顾《公司2015年度财务决算音和2016年度财务预算音》;

          4、照顾《公司2015年度音原文及摘要》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、中国1971保密的报、上海保密的报、巨潮传达网;

          5、照顾《公司2015年度利润分派和资产公积金转增资源的预案》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          6、照顾《在附近著名的公司六年级届董事会董事报考者的投标》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          7、照顾《在附近著名的公司六年级届董事会孤独董事报考者的投标》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          8、照顾《在附近著名的苏六届监事报考者的投标》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-16公报)。

          9、照顾《在附近公司2016年拟着手进行外币套期保值事情的投标》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、中国1971保密的报、上海保密的报、巨潮传达网;

          10、照顾《在附近公司2016年度拟着手进行商品套期保值事情的投标》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-13公报);

          11、照顾《在附近准许公司经纪层买通堆金融商品的投标》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-14公报);

          12、照顾《在附近公司日常关系市盘算的提议》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-15公报);

          13、照顾《在附近公司2016年度对用桩支撑分店供奉授权证的投标》(详细的内容详见2016年1月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-03公报);

          14、照顾《在附近公司从事记述事务所的投标》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          15、照顾《2015年募集资产放置及运用状况专项音》(详细的内容详见2016年4月9日《保密的时报》、《中国1971保密的报》和《上海保密的报》及巨潮资讯网上公司2016-17公报)

        使合作大会照顾举措6、举措7、动作8小时,积聚开票开票表决,即使合作大会表决董事、孤独董事、监事,每尖响的开票权与报考者人数同样地。,使合作开票表决可以集合运用。,也可以孤独运用。;这次使合作大会表决发生的3名监事将与公司工会协作一切职员官方使命(组)团长联席国民大会表决发生的2名使疲倦代表监事兼有公司六年级届中西部及东部各州的县议会。

          三、使合作会现场国民大会完全符合主意

          1、完全符合手续:列席国民大会的身体的使合作持自己个性证、使合作报告卡;付托代理人具有身体的个性证、准许付托书、客户报告卡;大肚子使合作代表营业执照硬拷贝、法定代理人准许书、参会参谋个性证、使合作报告CA完全符合手续。陌生使合作可以经过校运动队字母标志或描写停止完全符合。。

          2、完全符合工夫:2016年4月27日、4月28日。

          午前8:30时 –夜晚11:30;

        后部2点 –后部5:30。

          3、完全符合地方:湖南省长沙市五一国际劳动节小道235号湘域中央1号楼引起延伸422室

          四、互联网网状物开票相关性事项

        在这次使合作大会上,公司将为使合作供奉在线开票平台。,使合作可经过深圳保密的市所市零碎在线开票。,开票顺序如次:

        (一)深圳证券交易所市零碎开票顺序

        1。使合作开票编码:360906;开票缩写:中国1971联通开票

        2。开票工夫:2016年4月29日午前9点:30-11:30、后部13:00-15:00,

        三。网上市零碎开票工作说明书:

        (1)开票表决顺序应与深圳保密的市所的运作停止比力。。

        开票时,买应选择在去买东西揭发。;

        (2)填写参考使合作大会的投标编号。,元代表1号投标,元代票据二的表示,以及诸如此类。每一份制止应按相当的的价钱孤独申报。。

          ■

          (3) 非积聚开票法案(I至V号法案)、清单9至15,填写日记,本着付托全部效果做出确定,申报股数如次:

          ■

        积聚开票法:举措6、举措7、举措8,每票对应,一点钟使合作所投的兴趣数是他所投的头部。。使合作表决发生的董事、孤独董事、非使疲倦监事总开头部,持股全部效果与报考者全部效果的产品,使合作可以将选票平均分派给每个报考者。,也可以在上述的报考者中恣意分派。,但总额不得超越shar数的产品。。

        4。开票的状况:

          截止过户日期具有“引起延伸”A股的使充满者,开票同意法案1,其表现如次:

          ■

        (2)互联网网状物开票零碎开票顺序

        1。互联网网状物开票零碎开端开票的工夫是:2016年4 月28日后部15:00至2016年4月29日后部15点:00音延的恣意工夫。

        2。使合作拿取个性认同的详细垂

        本着《使充满者网状物服务器ID实施细则》,使合作可以运用服务器口令或数字证书停止个性证实。服务器口令请求,请在网站口令服务器区表达,填写相关性传达,设置服务器口令。也许在午前11:30先于收回服务器口令触发秩序。,当天后部13点有空。;如服务器口令触发秩序午前11:30后收回后,另外的天就可以用了。。数字证书请求人,可向深圳保密的传达公司或其准许机构请求。

          3. 使合作本着获取的服务器口令或数字证书可登录网址的互联网网状物开票零碎停止开票。

          五、开票支配

          1、开票时,同样的使合作结果却地下开票。、两种网状物开票方法经过,不颠倒开票。网上开票包含两种开票方法:深圳保密的市所市零碎,同样的使合作结果却选择一种方法。。也许呈现颠倒开票,将遵照以下支配:

        也许同样的使合作经过现场、网状物颠倒开票,以概要的次开票为准。。也许同样的使合作经过网状物颠倒开票,以概要的次网上开票为准。。

        2。使合作会上有很大程度上投标。,也许使合作只对一张或多张票据开票,计算选票,使合作应被对待列席使合作大会。,列席使合作大会的使合作总额的计算;使合作未抒发己见的另一边投标,对待弃权。

          六、另一边

        (1)这次国民大会接触人方法

          接触:湖南省长沙市五一国际劳动节小道235号湘域中央宁愿楼引起延伸422室

          邮递区号:410011

          接触人电话:0731-84588392,84588395

          接触人描写:0731-84588490

          联 系 人:刘 静,李 奇

        (2)国民大会日期和费

        使合作会国民大会持续半歇。,使合作在国民大会音延的通讯费、住宿费和自理费。

        (3)互联网网状物开票期,比如,顺利地应急的对开票零碎的感动,国民大会男高音将另行圆形的。。

        格外地圆形的

          引起延伸兴趣兴趣有限公司

          董事会

        2016年4月9日

          附件:

          授 权 委 托 书

          致:引起延伸兴趣兴趣有限公司:

        格外地付托 教师(举止文雅且有教养的女子)代表本公司(自己)列席引起延伸兴趣兴趣有限公司2015积年累月度使合作大会,开票权应代表以下参谋开票行使::

          ■

          凡例:付托人应在付托书中约定。、“支持”、在弃权前的框中选择一 √”。

        使合作大会未在本答案中作出详细暗示的。,代理人有权为所欲为地开票。。

        客户术语(姓名): 付托日期:2016年 月 日

        客户ID号(营业执照号):

          付托人使合作账号: 付托人兴趣数:

        付托人签名(盖印):

        存放处姓名: 存放处ID号:

        存放处签名: 付托书无效期:

          保密的编码:000906 保密的略号:引起延伸 公报编号:2016-19

          引起延伸兴趣兴趣有限公司

        六年级届中西部及东部各州的县议会使疲倦监事表决公报

        公司及一切监事使安全准许、正确性和直接地性,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或顺利地小姐。

          引起延伸兴趣兴趣有限公司(以下略号“引起延伸”或“公司”)于2016年4月6日集合工会、一切职员官方使命(组)团长联席国民大会,支持者国民大会民主表决,王麟教师、雷邦景教师当选为公司六年级届中西部及东部各州的县议会使疲倦监事(身体的简历附后)。

        格外地圆形的

          引起延伸兴趣兴趣有限公司

          中西部及东部各州的县议会

        2016年4月9日

          附件:

          引起延伸兴趣兴趣有限公司

        六年级届中西部及东部各州的县议会一切职员及监事简历

          王林:男,汉族,1962年7月bear的过去分词,湖南长沙人,中共党员,本科学历。湖南金属材料公司历任制图者、副科长,湖南省物质厅规划图司钢科科长,湖南省金属材料公司副总统、党委委员,北洋钢铁零售商务长沙市集总统、支书,南风的建材兴趣有限公司党委委员,金属材料分店多元主义管理人、牧师,引起延伸营造兵器部管理人。在职的引起延伸计划四部副总统,多元主义广西中拓钢铁兴趣有限公司治理董事、甘肃中拓钢铁兴趣有限公司治理董事,引起延伸使疲倦监事。王麟教师未受过中国1971证监会及另一边有关机关的处分和保密的市所惩戒,公司缺乏不同意监事的感动。。

        雷邦经:男,苗族,1980年8月bear的过去分词,贵州凯里人,本科学历,秩序师。宁波建隆营销经纪部历任探讨管理人,宁波浙钢兴趣兴趣有限公司商务部事情员。、经纪管理人。在职的引起延伸使疲倦监事、经纪管理人。雷邦晶教师未受到中国1971证监会及另一边相关性机关的处分,公司缺乏不同意监事的感动。。

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