(增大B121版)

          人,实践列席举行或致力于会议的5名监事,举行或致力于会议由中西部及东部各州的县议会主席刘静修饰掌管。。举行或致力于会议的集合的人群、禀承公司条例集合的人群、公司条例的有关规定的,举行或致力于会议以为如何并经过了拥护者提案:

          一、2015年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          二、公司2015年度财务决算揭晓和2016年度财务预算揭晓

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          三、公司2015年度揭晓文本及摘要

          经复核,中西部及东部各州的县议会以为,编制顺序为:、行政规章及奇纳河证监会的规定的,揭晓是真的。、精确、片面传达股上市的公司的实践养护,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或令人满意地垂下。

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          四、涉及公司2015年度利润分派和资产公积金转增资本化的预案

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          五、涉及建造苏六届监事报考者的钞票

          公司第五届中西部及东部各州的县议会已任期服满,依据股上市的公司一般的指导要价和公司条例的有关规定的,公司隐名使清洁,确定建造姚慧亮、沈安、肖太庆为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事报考者(团体简历附后);前述的报考者由隐名大会由舆论决定发生。,将与公司工会通敌、权杖布道所(组)团长联席举行或致力于会议由舆论决定发生的两名劳动代表监事交接收割机公司六年级届中西部及东部各州的县议会。

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          六、涉及2015资历产减值预备的钞票

        据中西部及东部各州的县议会称,禀承公司会计工作标准的有关规定的, 本公司资产减值预备契合实践养护,董事会对该事项的决策顺序为:;资产减值预备能使公司的核算资料,中西部及东部各州的县议会核准计提资产减值预备。。

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          七、涉及准许公司指导层购买行为堆金融引起的钞票

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          八、涉及公司日常关系市凝视的提议

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          九、涉及公司延聘会计工作公司的钞票

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          十、公司2015年度乳房把持评价揭晓

        据中西部及东部各州的县议会称,揭晓期内,本公司对,无比的乳房防控计划,无比的风险指导把持零碎,增强稳定的进程监视反省,经纪技能和指导性能进步;有理的乳房把持、无效,能服公司的指导要价和着手进行要价。;《公司2015年度乳房把持评价揭晓》真实地传达了公司乳房把持的基本养护,契合公司乳房把持生产能力。

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

          十一、2015年募集资产储蓄及应用养护专项揭晓

          该钞票由舆论确定养护:5票核准。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,由舆论确定经过。

        再最早的、二、三、四、五、七、八、九、需求向公司年度隐名大会关系到十一份钞票。

        以此方法警告

          引起延伸共用共用有限公司

          中西部及东部各州的县议会

        2016年4月9日

          附件:

          引起延伸共用共用有限公司

        六年级届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历

        梁德辉:男,汉族,1972年9月亲自携带,上海人,中共党员,本科学历,上级会计工作权杖。宁波永泰历任副总统、财务干事、浙江省交通运输一公司财务指导部副干事、财务激励副董事、财务指导部副总统,教区牧师浙江省财政指导部工具干事。。姚慧亮修饰未受到奇纳河证监会及及其他互相牵连机关的处分,公司缺勤不合格的监事的局面。。

          沈安:男,汉族,1965年2月亲自携带,浙江绍兴人,中共党员,本科学历,会计工作权杖。浙江省交通运输公司历任财务指导部大臣,浙江浙西快车道指导共用有限公司、浙江船使成群共用有限公司财务总监,浙江交通使就职乳房审计部副干事、上级掌管、纪检监察审计部上级董事,眼前,他是纪检监察副董事,。申安修饰未受到奇纳河证监会及及其他有关机关的处分,公司缺勤不合格的监事的局面。。

        肖太清:男,汉族,1968年10月亲自携带,湖南龙回人,中共党员,博士,秩序师。湖南省物质工业界使成群共用有限公司重要官职历任写字台、公司指导部副董事,湖南省物质工业界使成群公司指导部大臣,湖南同里香河物业指导共用有限公司董事长,埃尔苏尔建材共用有限公司董事,湖南省物质工业界使成群党交接收割机员、副总统。湖南新地产使成群共用有限公司教区牧师董事、党委委员、常务副总统,湖南同力使就职共用有限公司董事、湖南汨罗大约秩序着手进行共用有限公司董事,引起延伸共用共用有限公司监事。肖太清修饰未受到奇纳河证监会及及其他互相牵连机关的处分,公司缺勤不合格的监事的局面。。

          安全的信号:000906 安全的简化:引起延伸 公报编号:2016-17

          引起延伸共用共用有限董事会

        涉及2015年募集资产存款和应用养护

        涂专题揭晓

        公司及尽量的董事抵押准许、精确性和装满的性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或令人满意地垂下。

          依据深圳安全的市所发布的《板弹簧股上市的公司一般的运作显示》及互相牵连体式显示的规定的,公司募集资产储蓄和应用养护专项揭晓:

          一、筹资基本养护

        奇纳河安全的监视指导委员授权 纵列授权2015]1507,经深圳安全的市所核准, 本公司由保举机构(寄销品销售额商)国泰君安安全的共用共用有限公司于2015年8月6日向境内指定的使就职者非下发行人民币权利股(A股)股62,326,867股,每股面值 1 元,每股发行价钱人民币元。短暂拜访2015年8月6日,公司共筹集了449笔资产。,999,元,发行费演绎、补助金和及其他市成本11,380,元,募集资产净数438,619,元。

        短暂拜访2015年8月6日,本公司前述的发行募集资产均为P。,经奇纳河会计工作公司(特殊普通使无空闲)以奇纳河验字[2015]000765号《验资揭晓》坚信礼生产能力证明。

        我公司从2015年8月6日起至2015年8月6日止。 短暂拜访12月31日止会计工作音长募集资产应用449元。,999,元,采用,筹资净数438元。,619,元,整个用于另外的易变的。短暂拜访2015年12月31日,募集资产赚钱为人民币元。。并于2015年12月16日对募集资产储蓄专项报告举行了销户处置。

          二、募集资产的贮存与指导

        一般的募集资产的指导和应用,支持使就职者权利,我们家公司观察《公司条例》。、《安全的法》、深圳安全的市所股上市规定的、《板弹簧股上市的公司一般的运作显示》,交接收割机公司实践养护,征募了《引起延伸共用共用有限公司募集资产指导制度》(以下简化“指导制度”),第五届董事会以为如何经过了《指导制度》。,并经本公司2014年最早的次暂时隐名大会由舆论确定经过。依据指导零碎的要价,交接收割机公司事情需求,公司将募集资产存入特意报告。,死板的的募集资产应用审批顺序。,确保特殊基金特;准许主办者代表可总是到。据公司及农业生产资料湖南分店贩卖部绍介、国泰君安安全的共用共用有限公司订约的《非下发行A股股募集资产三方接管拟定草案》,公司单次或12个月内累计从募集资产存款户中汲取的钱超越人民币5000万元或募集资产净数的10%的,公司该当全挂在脸上警告发起人代表。。

        短暂拜访2015年12月31日 日,公司已整个应用募集资产。,原募集资产储蓄专项报告奇纳河农业堆共用共用有限公司湖南省分支形成贩卖部(18051901040016377)已完毕销户。

          三、2015年募集资产应用养护

        详细通讯见反对论证引起应用表。

          四、换衣基金募集使就职提出罪状的资产用处

        短暂拜访2015年12月31日报,公司募集资产使就职提出罪状不变的,融资使就职提出罪状也缺勤外面的让。。

          五、募集资产应用与阐明中在的成绩

          本公司募集资产应用死板的禀承奇纳河安全的监视指导委员公报[2012]44号《股上市的公司接管显示第2号—股上市的公司募集资产指导和应用的接管要价》、深圳安全的市所发布的《深圳安全的市所板弹簧股上市的公司一般的运作显示》等纵列规定的和《引起延伸共用共用有限公司募集资产指导制度》工具。

        我公司阐明的互相牵连通讯即时、真实、精确、装满的,募集资产存款、应用、指导层缺勤悖德行为。

          六、每一公司有两遍再的融资,而且在同样的事物年内,应在特殊揭晓中独自阐明。。

        公司的融资不超越两倍,而且。

          引起延伸共用共用有限公司

          董事会

        2016年4月9日

          附录

        募集资产应用养护表

          编制单位:引起延伸共用共用有限公司

          钱单位:人民币元

          ■

          安全的信号:000906 安全的简化:引起延伸 公报编号:2016-18

          引起延伸共用共用有限公司

        涉及2015年度隐名大会的警告

        公司及尽量的董事抵押准许、精确性和装满的性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或令人满意地垂下。

          一、举行或致力于会议集合的人群的基本养护

        (1)集合的人群人:董事会

        (2)举行或致力于会议的有效、合规性养护:经第五届董事会第十八次举行或致力于会议以为如何经过,确定于2015年集合的人群公司年度隐名大会。,集合的人群顺序契合互相牵连法度、法规、机关规章、公司条例的及其他一般的性纵列和规定的。

        (三)举行或致力于会议集合的人群方法:现场开票与网上开票相交接收割机。

        (4)现场举行或致力于会议

          1、举行或致力于会议地皮:长沙市五一国际劳动节通道235号湘域中央1号楼引起延伸陆军总司令部428举行或致力于室;

          2、举行或致力于会议工夫:2016年4月29日(星期五)午后14点:00。

        (5)网上开票

          1、在线开票(可选择以下两种开票选择能力经过)

          (1) 深圳安全的市所市零碎

        (2)互联网系统开票零碎(网站)

          2、互联网系统开票工夫

          (1) 深圳安全的市所市零碎开票工夫为:2016年4月29日午前9点:30—11:30,午后 13:00—15:00 ;

          (2) 互联网系统开票零碎的开票工夫为:2016年4月28日午后15点:00 至2016年4月29日午后15点:00 经过的一些工夫。

        (六) 记录日期:2016年4月25日,周一

        (七) 列席瞄准:

          1、短暂拜访2016年4月25日,周一午后市完毕后在奇纳河安全的记录结算有限责任公司深圳分店记录在册的公司隐名均有权以本警告发布的方法列席这次隐名大会及致力于由舆论确定;前述的公司的自己人隐名均有权列席,并可以以全挂在脸上形式付托代理人列席举行或致力于会议和致力于由舆论确定(该隐名代理人不用是本公司隐名),或在互联网系统开票工夫内致力于系统开票。

          2、公司董事、监事和上级指导权杖。

          3、我公司保持的证人辅导员。

          二、这次隐名大会以为如何事项

          1、以为如何董事会加工语句;

          2、以为如何《2015年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句》;

          3、以为如何《公司2015年度财务决算揭晓和2016年度财务预算揭晓》;

          4、以为如何《公司2015年度揭晓文本及摘要》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、奇纳河安全的报、上海安全的报、巨潮通讯网;

          5、以为如何《公司2015年度利润分派和资产公积金转增资本化的预案》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          6、以为如何《涉及建造公司六年级届董事会董事报考者的钞票》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          7、以为如何《涉及建造公司六年级届董事会孤独董事报考者的钞票》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          8、以为如何《涉及建造苏六届监事报考者的钞票》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-16公报)。

          9、以为如何《涉及公司2016年拟着手进行外币套期保值事情的钞票》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、奇纳河安全的报、上海安全的报、巨潮通讯网;

          10、以为如何《涉及公司2016年度拟着手进行商品套期保值事情的钞票》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-13公报);

          11、以为如何《涉及准许公司指导层购买行为堆金融引起的钞票》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-14公报);

          12、以为如何《涉及公司日常关系市凝视的提议》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-15公报);

          13、以为如何《涉及公司2016年度对刑柱分店提出许可证的钞票》(详细的内容详见2016年1月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-03公报);

          14、以为如何《涉及公司延聘会计工作公司的钞票》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          15、以为如何《2015年募集资产储蓄及应用养护专项揭晓》(详细的内容详见2016年4月9日《安全的时报》、《奇纳河安全的报》和《上海安全的报》及巨潮资讯网上公司2016-17公报)

        隐名大会以为如何举措6、举措7、朋友8小时,积聚开票由舆论确定,即隐名大会由舆论决定董事、孤独董事、监事,每摧毁的开票权与报考者人数同上。,隐名由舆论确定权可以集合应用。,也可以独自应用。;这次隐名大会由舆论决定发生的3名监事将与公司工会通敌权杖布道所(组)团长联席举行或致力于会议由舆论决定发生的2名劳动代表监事交接收割机公司六年级届中西部及东部各州的县议会。

          三、隐名会现场举行或致力于会议记录大大地

          1、记录手续:列席举行或致力于会议的团体隐名持自己生产能力证、隐名报告卡;付托代理人掌握团体生产能力证、准许付托书、客户报告卡;公司隐名代表营业执照硬拷贝、法定代理人准许书、参会权杖生产能力证、隐名报告CA记录手续。异国隐名可以经过用字母标明或描写举行记录。。

          2、记录工夫:2016年4月27日、4月28日。

          午前8:30时 –夜晚11:30;

        午后2点 –午后5:30。

          3、记录地皮:湖南省长沙市五一国际劳动节通道235号湘域中央1号楼引起延伸422室

          四、互联网系统开票互相牵连事项

        在这次隐名大会上,公司将为隐名提出在线开票平台。,隐名可经过深圳安全的市所市零碎在线开票。,开票顺序如次:

        (一)深圳证券交易所市零碎开票顺序

        1。隐名开票信号:360906;开票缩写:奇纳河联通开票

        2。开票工夫:2016年4月29日午前9点:30-11:30、午后13:00-15:00,

        三。网上市零碎开票使用说明书:

        (1)由舆论确定顺序应与深圳安全的市所的运作举行对比地。。

        开票时,买应选择在商业标的目的。;

        (2)填写关系到隐名大会的钞票编号。,元代表1号钞票,元代票据二的表示,以及诸如此类。每一份钞票应按相符合的价钱独自申报。。

          ■

          (3) 非积聚开票法案(I至V号法案)、清单9至15,填写日记,依据付托定量做出确定,申报股数如次:

          ■

        积聚开票法:举措6、举措7、举措8,每票对应,每一隐名所投的共用数是他所投的投票选举。。隐名由舆论决定发生的董事、孤独董事、非劳动监事总开投票选举,持股定量与报考者定量的产品,隐名可以将选票平均分派给每个报考者。,也可以在前述的报考者中任性分派。,但总额不得超越shar数的产品。。

        4。开票的先例:

          记录日期掌握“引起延伸”A股的使就职者,开票同意法案1,其国家如次:

          ■

        (2)互联网系统开票零碎开票顺序

        1。互联网系统开票零碎开端开票的工夫是:2016年4 月28日午后15:00至2016年4月29日午后15点:00音长的任性工夫。

        2。隐名售得生产能力验明的详细涨潮

        依据《使就职者系统服务器ID实施细则》,隐名可以应用服务器口令或数字证书举行生产能力坚信礼。服务器口令运用,请在网站口令服务器区表示,填写互相牵连通讯,设置服务器口令。结果在午前11:30在前收回服务器口令使活动教。,当天午后13点有空。;如服务器口令使活动教午前11:30后收回后,第二份食物天就可以用了。。数字证书运用人,可向深圳安全的通讯公司或其准许机构运用。

          3. 隐名依据获取的服务器口令或数字证书可登录网址的互联网系统开票零碎举行开票。

          五、开票规定的

          1、开票时,同样的事物隐名最适当的在危险中开票。、两种系统开票方法经过,不倒转开票。网上开票包孕两种开票方法:深圳安全的市所市零碎,同样的事物隐名最适当的选择一种方法。。结果呈现倒转开票,将依照以下规定的:

        结果同样的事物隐名经过现场、系统倒转开票,以最早的次开票为准。。结果同样的事物隐名经过系统倒转开票,以最早的次网上开票为准。。

        2。隐名会上有大多数人钞票。,结果隐名只对一张或多张票据开票,计算选票,隐名应被尊敬列席隐名大会。,列席隐名大会的隐名总额的计算;隐名未抒发己见的及其他钞票,尊敬弃权。

          六、及其他

        (1)这次举行或致力于会议吃或喝方法

          补充:湖南省长沙市五一国际劳动节通道235号湘域中央高音的楼引起延伸422室

          邮递区号:410011

          吃或喝电话:0731-84588392,84588395

          吃或喝描写:0731-84588490

          联 系 人:刘 静,李 奇

        (2)举行或致力于会议日期和费

        隐名会举行或致力于会议持续半歇。,隐名在举行或致力于会议音长的车费、住宿费和自理费。

        (3)互联网系统开票期,比如,令人满意地紧急的对开票零碎的情绪反应,举行或致力于会议稳定的进程将另行警告。。

        以此方法警告

          引起延伸共用共用有限公司

          董事会

        2016年4月9日

          附件:

          授 权 委 托 书

          致:引起延伸共用共用有限公司:

        以此方法付托 修饰(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司(自己)列席引起延伸共用共用有限公司2015逐年度隐名大会,开票权应代表以下权杖开票行使::

          ■

          凡例:付托人应在付托书中核准。、“支持”、在弃权前的框中选择一 √”。

        隐名大会未在本统治中作出详细提示的。,代理人有权为所欲为地开票。。

        客户命名(姓名): 付托日期:2016年 月 日

        客户ID号(营业执照号):

          付托人隐名账号: 付托人共用数:

        付托人签名(盖印):

        承销人姓名: 承销人ID号:

        承销人签名: 付托书无效期:

          安全的信号:000906 安全的简化:引起延伸 公报编号:2016-19

          引起延伸共用共用有限公司

        六年级届中西部及东部各州的县议会劳动监事由舆论决定公报

        公司及尽量的监事抵押准许、精确性和装满的性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或令人满意地垂下。

          引起延伸共用共用有限公司(以下简化“引起延伸”或“公司”)于2016年4月6日集合的人群工会、权杖布道所(组)团长联席举行或致力于会议,交接举行或致力于会议民主由舆论决定,王麟修饰、雷邦景修饰当选为公司六年级届中西部及东部各州的县议会劳动监事(团体简历附后)。

        以此方法警告

          引起延伸共用共用有限公司

          中西部及东部各州的县议会

        2016年4月9日

          附件:

          引起延伸共用共用有限公司

        六年级届中西部及东部各州的县议会权杖及监事简历

          王林:男,汉族,1962年7月亲自携带,湖南长沙人,中共党员,本科学历。湖南金属材料公司历任制图者、副科长,湖南省物质厅计划司钢科科长,湖南省金属材料公司副总统、党委委员,北洋钢铁发行经商长沙市面董事长、支书,埃尔苏尔建材共用有限公司党委委员,金属材料分店兼职干事、大臣,引起延伸营造钢铁部干事。教区牧师引起延伸保证四部副总统,兼职广西中拓钢铁共用有限公司工具董事、甘肃中拓钢铁共用有限公司工具董事,引起延伸劳动监事。王麟修饰未受过奇纳河证监会及及其他有关机关的处分和安全的市所惩戒,公司缺勤不合格的监事的局面。。

        雷邦经:男,苗族,1980年8月亲自携带,贵州凯里人,本科学历,秩序师。宁波建隆营销指导部历任做研究干事,宁波浙钢共用共用有限公司经商部事情员。、指导干事。教区牧师引起延伸劳动监事、指导干事。雷邦晶修饰未受到奇纳河证监会及及其他互相牵连机关的处分,公司缺勤不合格的监事的局面。。

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