(放针B121版)

          人,现实列席国民大会的5名监事,国民大会由中西部及东部各州的县议会主席刘静教练机掌管。。国民大会的集合、禀承公司条例激起、公司条例的有关常客,国民大会沉着并经过了崇拜者提案:

          一、2015年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

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          二、公司2015年度财务决算举报和2016年度财务预算举报

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          三、公司2015年度举报机身及摘要

          经复核,中西部及东部各州的县议会以为,编制顺序为:、行政规章及中国1971证监会的常客,举报是真的。、精确、片面传闻街市占有率上市的公司的现实环境,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性确定表扬或重要人物妨碍。

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          四、向公司2015年度利润分派和本钱公积金转增存货的的预案

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          五、向确定苏六届监事报考者的广告

          公司第五届中西部及东部各州的县议会已任期呼出,争辩街市占有率上市的公司定额实行需求和公司条例的有关常客,公司伙伴使整洁,确定确定姚慧亮、沈安、肖太庆为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事报考者(身体的简历附后);上述的报考者由伙伴大会挑选发生。,将与公司工会协作、行政工作的代表权(组)团长联席国民大会挑选发生的两名员工代表监事并有公司六度音程届中西部及东部各州的县议会。

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          六、向2015资历产减值预备的广告

        据中西部及东部各州的县议会称,禀承建立奖学金获得者标准的有关常客, 本公司资产减值预备契合现实环境,董事会对该事项的决策顺序为:;资产减值预备能使公司的核算资料,中西部及东部各州的县议会以为正确无误计提资产减值预备。。

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          七、向使能够公司实行层购得将存入银行金融商品的广告

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          八、向公司日常关系工厂预料的提议

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          九、向公司衔接奖学金获得者公司的广告

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          十、公司2015年度衣服的胸襟把持评价举报

        据中西部及东部各州的县议会称,举报期内,本公司对,圆房衣服的胸襟防控棉纸,圆房风险实行把持体系,借款点航线监视反省,经纪才能和实行实力借款;有理的衣服的胸襟把持、无效,能适合公司的实行需求和发达需求。;《公司2015年度衣服的胸襟把持评价举报》真实地传闻了公司衣服的胸襟把持的基本环境,契合公司衣服的胸襟把持现势。

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          十一、2015年募集资产寄存及应用环境专项举报

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        在上的首要的、二、三、四、五、七、八、九、必要向公司年度伙伴大会针对十一份广告。

        以此方法告诉

          产额延伸份份有限公司

          中西部及东部各州的县议会

        2016年4月9日

          附件:

          产额延伸份份有限公司

        六度音程届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历

        梁德辉:男,汉族,1972年9月下生,上海人,中共党员,本科学历,上品奖学金获得者作为正式工作人员的。宁波永泰历任副总统、财务领袖、浙江省交通运输一公司财务实行部副领袖、财务心脏副导演、财务实行部副总统,教会中的任职者浙江省财政实行部履行领袖。。姚慧亮教练机未受到中国1971证监会及那个互相牵连机关的处分,公司缺勤为难之处监事的保持健康。。

          沈安:男,汉族,1965年2月下生,浙江绍兴人,中共党员,本科学历,奖学金获得者作为正式工作人员的。浙江省交通运输公司历任财务实行部部长,浙江浙西快车道实行份有限公司、浙江船舶总额钟声份有限公司财务总监,浙江交通覆盖衣服的胸襟审计部副领袖、上品掌管、纪检监察审计部上品导演,眼前,他是纪检监察副导演,。申安教练机未受到中国1971证监会及那个有关机关的处分,公司缺勤为难之处监事的保持健康。。

        肖太清:男,汉族,1968年10月下生,湖南龙回人,中共党员,博士,秩序师。湖南省物质工业界钟声份有限公司重要官职历任部长、建立实行部副导演,湖南省物质工业界钟声建立实行部部长,湖南同里香河物业实行份有限公司董事长,南国建材份有限公司董事,湖南省物质工业界钟声党并有员、副总统。湖南新地产钟声份有限公司教会中的任职者董事、党委委员、常务副总统,湖南同力覆盖份有限公司董事、湖南汨罗传阅秩序发达份有限公司董事,产额延伸份份有限公司监事。肖太清教练机未受到中国1971证监会及那个互相牵连机关的处分,公司缺勤为难之处监事的保持健康。。

          有价证券行为准则:000906 有价证券约分:产额延伸 公报编号:2016-17

          产额延伸份份有限董事会

        向2015年募集资产存款和应用环境

        世俗的专题举报

        公司及完全的的董事使发誓使能够、精确性和完全的性,无虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或重要人物妨碍。

          争辩深圳有价证券工厂所发表的《主机板街市占有率上市的公司定额运作点》及互相牵连体式点的常客,公司募集资产寄存和应用环境专项举报:

          一、筹资基本环境

        中国1971有价证券监视实行政务会约束力 排成一行行走约束力2015]1507,经深圳有价证券工厂所以为正确无误, 本公司由保举机构(寄销品销售额商)国泰君安有价证券份份有限公司于2015年8月6日向境内假设的覆盖者非光屁股发行人民币权利股(A股)街市占有率62,326,867股,每股面值 1 元,每股发行价钱人民币元。能胜任2015年8月6日,公司共筹集了449笔资产。,999,元,发行费起飞、补助金和那个工厂成本11,380,元,募集资产净总值438,619,元。

        能胜任2015年8月6日,本公司上述的发行募集资产均为P。,经中国1971奖学金获得者公司(特殊普通包起来)以中国1971验字[2015]000765号《验资举报》检验识别。

        我公司从2015年8月6日起至2015年8月6日止。 能胜任12月31日止奖学金获得者持久募集资产应用449元。,999,元,时髦的,筹资净总值438元。,619,元,整个用于使牲口众多液体。能胜任2015年12月31日,募集资产平衡为人民币元。。并于2015年12月16日对募集资产寄存专项认为举行了销户处置。

          二、募集资产的贮存与实行

        定额募集资产的实行和应用,安全设施覆盖者权利,我们家公司接受《公司条例》。、《有价证券法》、深圳有价证券工厂所街市占有率上市常客、《主机板街市占有率上市的公司定额运作点》,并有公司现实环境,停下了《产额延伸份份有限公司募集资产实行制度》(以下约分“实行制度”),第五届董事会沉着经过了《实行制度》。,并经本公司2014年首要的次暂时伙伴大会开票经过。争辩实行体系的需求,并有公司事情必要,公司将募集资产存入特意认为。,严谨的的募集资产应用审批顺序。,确保特种基金特意;使能够倡议者代表可天天攻读高级学位。据公司及农业生产资料湖南分店贩卖部引见、国泰君安有价证券份份有限公司订约的《非光屁股发行A股街市占有率募集资产三方接管一致》,公司单次或12个月内累计从募集资产存款户中拉的财富超越人民币5000万元或募集资产净总值的10%的,公司该当封面告诉发起人代表。。

        能胜任2015年12月31日 日,公司已整个应用募集资产。,原募集资产寄存专项认为中国1971农业将存入银行份份有限公司湖南省部门贩卖部(18051901040016377)已达到销户。

          三、2015年募集资产应用环境

        详细要旨见逻辑反驳饲养应用表。

          四、翻转基金募集覆盖使受协议条款的约束的资产应用

        能胜任2015年12月31每日,公司募集资产覆盖使受协议条款的约束恒定,融资覆盖使受协议条款的约束也缺勤外部情况让。。

          五、募集资产应用与透露中在的成绩

          本公司募集资产应用严谨的禀承中国1971有价证券监视实行政务会公报[2012]44号《街市占有率上市的公司接管点第2号—街市占有率上市的公司募集资产实行和应用的接管需求》、深圳有价证券工厂所发表的《深圳有价证券工厂所主机板街市占有率上市的公司定额运作点》等排成一行行走常客和《产额延伸份份有限公司募集资产实行制度》履行。

        我公司透露的互相牵连要旨即时、真实、精确、完全的,募集资产存款、应用、实行层缺勤不平整。

          六、一任一某一公司有两遍在上的的融资,而且在恒等的年内,应在特殊举报中独自阐明。。

        公司的融资不超越两倍,而且。

          产额延伸份份有限公司

          董事会

        2016年4月9日

          补遗

        募集资产应用环境表

          编制单位:产额延伸份份有限公司

          财富单位:人民币元

          ■

          有价证券行为准则:000906 有价证券约分:产额延伸 公报编号:2016-18

          产额延伸份份有限公司

        向2015年度伙伴大会的告诉

        公司及完全的的董事使发誓使能够、精确性和完全的性,无虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或重要人物妨碍。

          一、国民大会集合的基本环境

        (1)激起人:董事会

        (2)国民大会的正确性、合规性环境:经第五届董事会第十八次国民大会沉着经过,确定于2015年集合公司年度伙伴大会。,激起顺序契合互相牵连法度、法规、机关规章、公司条例的那个定额性排成一行行走和常客。

        (三)国民大会集合方法:现场开票与网上开票相并有。

        (4)现场国民大会

          1、国民大会核心:长沙市国际劳动节小道235号湘域中央1号楼产额延伸指挥部428国民大会室;

          2、国民大会工夫:2016年4月29日(星期五)后部14点:00。

        (5)网上开票

          1、在线开票(可选择以下两种开票选择权经过)

          (1) 深圳有价证券工厂所工厂体系

        (2)互联网体系开票体系(网站)

          2、互联网体系开票工夫

          (1) 深圳有价证券工厂所工厂体系开票工夫为:2016年4月29日午前9点:30—11:30,后部 13:00—15:00 ;

          (2) 互联网体系开票体系的开票工夫为:2016年4月28日后部15点:00 至2016年4月29日后部15点:00 暗中的普通的工夫。

        (六) 死去日期:2016年4月25日,周一

        (七) 列席抱反感:

          1、能胜任2016年4月25日,周一后部工厂完毕后在中国1971有价证券死去结算有限责任公司深圳分店死去在册的公司伙伴均有权以本告诉发布的方法列席这次伙伴大会及厕足其间开票;上述的公司的买到伙伴均有权列席,并可以以封面形式付托代理人列席国民大会和厕足其间开票(该伙伴代理人不用是本公司伙伴),或在互联网体系开票工夫内厕足其间体系开票。

          2、公司董事、监事和上品实行作为正式工作人员的。

          3、我公司邀请的证人顾问。

          二、这次伙伴大会沉着事项

          1、沉着董事会加工语句;

          2、沉着《2015年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句》;

          3、沉着《公司2015年度财务决算举报和2016年度财务预算举报》;

          4、沉着《公司2015年度举报机身及摘要》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、中国1971有价证券报、上海有价证券报、巨潮要旨网;

          5、沉着《公司2015年度利润分派和本钱公积金转增存货的的预案》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          6、沉着《向确定公司六度音程届董事会董事报考者的广告》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          7、沉着《向确定公司六度音程届董事会孤独董事报考者的广告》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          8、沉着《向确定苏六届监事报考者的广告》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-16公报)。

          9、沉着《向公司2016年拟发达外币套期保值事情的广告》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、中国1971有价证券报、上海有价证券报、巨潮要旨网;

          10、沉着《向公司2016年度拟发达商品套期保值事情的广告》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-13公报);

          11、沉着《向使能够公司实行层购得将存入银行金融商品的广告》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-14公报);

          12、沉着《向公司日常关系工厂预料的提议》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-15公报);

          13、沉着《向公司2016年度对份分店补充保证书的广告》(详细的内容详见2016年1月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-03公报);

          14、沉着《向公司衔接奖学金获得者公司的广告》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公报);

          15、沉着《2015年募集资产寄存及应用环境专项举报》(详细的内容详见2016年4月9日《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》和《上海有价证券报》及巨潮资讯网上公司2016-17公报)

        伙伴大会沉着举措6、举措7、有关运动的8小时,积聚开票开票,即伙伴大会挑选董事、孤独董事、监事,每一阵的开票权与报考者人数相同的人。,伙伴开票权可以集合应用。,也可以独自应用。;这次伙伴大会挑选发生的3名监事将与公司工会协作行政工作的代表权(组)团长联席国民大会挑选发生的2名员工代表监事并有公司六度音程届中西部及东部各州的县议会。

          三、伙伴会现场国民大会死去意味着

          1、死去手续:列席国民大会的身体的伙伴持自己自尊证、伙伴认为卡;付托代理人想像身体的自尊证、使能够付托书、客户认为卡;团体伙伴代表营业执照硬拷贝、法定代理人使能够书、参会作为正式工作人员的自尊证、伙伴认为CA死去手续。异国伙伴可以经过字母或电报传真举行死去。。

          2、死去工夫:2016年4月27日、4月28日。

          午前8:30时 –夜晚11:30;

        后部2点 –后部5:30。

          3、死去核心:湖南省长沙市国际劳动节小道235号湘域中央1号楼产额延伸422室

          四、互联网体系开票互相牵连事项

        在这次伙伴大会上,公司将为伙伴补充在线开票平台。,伙伴可经过深圳有价证券工厂所工厂体系在线开票。,开票顺序如次:

        (一)深圳证券交易所工厂体系开票顺序

        1。伙伴开票行为准则:360906;开票缩写:中国1971联通开票

        2。开票工夫:2016年4月29日午前9点:30-11:30、后部13:00-15:00,

        三。网上工厂体系开票使用说明书:

        (1)开票顺序应与深圳有价证券工厂所的运作举行有点。。

        开票时,买应选择在工厂轴承。;

        (2)填写针对伙伴大会的广告编号。,元代表1号广告,元代票据二的表示,及其他。每一份鸟嘴相接触应按有关的的价钱独自申报。。

          ■

          (3) 非积聚开票法案(I至V号法案)、清单9至15,填写日记,争辩付托全部效果做出确定,申报股数如次:

          ■

        积聚开票法:举措6、举措7、举措8,每票对应,一任一某一伙伴所投的份数是他所投的拉选票。。伙伴挑选发生的董事、孤独董事、非员工监事总开拉选票,持股全部效果与报考者全部效果的产品,伙伴可以将选票平均分派给每个报考者。,也可以在上述的报考者中任性分派。,但总额不得超越shar数的产品。。

        4。开票的例:

          死去日期想像“产额延伸”A股的覆盖者,开票同意法案1,其口供如次:

          ■

        (2)互联网体系开票体系开票顺序

        1。互联网体系开票体系开端开票的工夫是:2016年4 月28日后部15:00至2016年4月29日后部15点:00持久的任性工夫。

        2。伙伴到达自尊鉴定的详细步骤

        争辩《覆盖者体系耐用的ID实施细则》,伙伴可以应用耐用的口令或数字证书举行自尊检验。耐用的口令请求,请在网站口令耐用的区自动记录器,填写互相牵连要旨,设置耐用的口令。免得在午前11:30垄断收回耐用的口令感光度之增强指导。,当天后部13点有空。;如耐用的口令感光度之增强指导午前11:30后收回后,第二份食物天就可以用了。。数字证书请求人,可向深圳有价证券要旨公司或其使能够机构请求。

          3. 伙伴争辩获取的耐用的口令或数字证书可登录网址的互联网体系开票体系举行开票。

          五、开票常客

          1、开票时,恒等的伙伴可是当场的开票。、两种体系开票方法经过,不不停地开票。网上开票包罗两种开票方法:深圳有价证券工厂所工厂体系,恒等的伙伴可是选择一种方法。。免得涌现不停地开票,将遵照以下常客:

        免得恒等的伙伴经过现场、体系不停地开票,以首要的次开票为准。。免得恒等的伙伴经过体系不停地开票,以首要的次网上开票为准。。

        2。伙伴会上有非常广告。,免得伙伴只对一张或多张票据开票,计算选票,伙伴应被数数列席伙伴大会。,列席伙伴大会的伙伴总额的计算;伙伴未抒发己见的那个广告,数数弃权。

          六、那个

        (1)这次国民大会吃或喝方法

          接触:湖南省长沙市国际劳动节小道235号湘域中央最初的楼产额延伸422室

          邮递区号:410011

          吃或喝电话:0731-84588392,84588395

          吃或喝电报传真:0731-84588490

          联 系 人:刘 静,李 奇

        (2)国民大会日期和费

        伙伴会国民大会持久半晌。,伙伴在国民大会持久的车费、住宿费和自理费。

        (3)互联网体系开票期,像,重要人物应急的对开票体系的所有物,国民大会诉讼将另行告诉。。

        以此方法告诉

          产额延伸份份有限公司

          董事会

        2016年4月9日

          附件:

          授 权 委 托 书

          致:产额延伸份份有限公司:

        以此方法付托 教练机(女人)代表本公司(自己)列席产额延伸份份有限公司2015每一年度伙伴大会,开票权应代表以下作为正式工作人员的开票行使::

          ■

          凡例:付托人应在付托书中以为正确无误。、“支持”、在弃权前的框中选择每一 √”。

        伙伴大会未在本答案中作出详细教的。,代理人有权为所欲为地开票。。

        客户据以取名(姓名): 付托日期:2016年 月 日

        客户ID号(营业执照号):

          付托人伙伴账号: 付托人份数:

        付托人签名(盖印):

        受让人姓名: 受让人ID号:

        受让人签名: 付托书无效期:

          有价证券行为准则:000906 有价证券约分:产额延伸 公报编号:2016-19

          产额延伸份份有限公司

        六度音程届中西部及东部各州的县议会员工监事挑选公报

        公司及完全的的监事使发誓使能够、精确性和完全的性,无虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或重要人物妨碍。

          产额延伸份份有限公司(以下约分“产额延伸”或“公司”)于2016年4月6日集合工会、行政工作的代表权(组)团长联席国民大会,联盟国民大会民主挑选,王麟教练机、雷邦景教练机当选为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会员工监事(身体的简历附后)。

        以此方法告诉

          产额延伸份份有限公司

          中西部及东部各州的县议会

        2016年4月9日

          附件:

          产额延伸份份有限公司

        六度音程届中西部及东部各州的县议会行政工作的及监事简历

          王林:男,汉族,1962年7月下生,湖南长沙人,中共党员,本科学历。湖南金属材料公司历任绘图机、副科长,湖南省物质厅安排司钢科科长,湖南省金属材料公司副总统、党委委员,北洋钢铁发行交通长沙街市董事长、支书,南国建材份有限公司党委委员,金属材料分店兼职领袖、大臣,产额延伸扩展轧制材部领袖。教会中的任职者产额延伸计划四部副总统,兼职广西中拓钢铁份有限公司履行董事、甘肃中拓钢铁份有限公司履行董事,产额延伸员工监事。王麟教练机未受过中国1971证监会及那个有关机关的处分和有价证券工厂所惩戒,公司缺勤为难之处监事的保持健康。。

        雷邦经:男,苗族,1980年8月下生,贵州凯里人,本科学历,秩序师。宁波建隆营销实行部历任讨论领袖,宁波浙钢份份有限公司交通部事情员。、实行领袖。教会中的任职者产额延伸员工监事、实行领袖。雷邦晶教练机未受到中国1971证监会及那个互相牵连机关的处分,公司缺勤为难之处监事的保持健康。。

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