四川丹甫制冷压气机养家费有限公司(以下略语“公司”)已于2014年1月25日在公司2014年最初暂时隐名大会上向公司全部情况董事、掌管和使关心职员的在最初国民大会上收回供传阅的。,尽量的董事断言收到供传阅的并辩解提早供传阅的。。第三届董事会最初国民大会于2014年1月25日午后二点在公司二楼国民大会室以现场方法花名册。9位董事应列席国民大会。,列席国民大会的9位董事,另有3位监事和董事会书桌列席了国民大会。。列席国民大会的职员的该当持续法度。、某方面细则和某方面。国民大会由罗志中行医掌管,全部情况董事议论、拥护者分辨率经过深思熟虑和开票表决的方法经过:

            开票表决成果:看相合9票。,0弃权,0票支持周正红行医表明为DEP;看相合9票。,0弃权,0票支持张志强行医表明为DEP;看相合9票。,0弃权,0票支持经过表明庄继海行医为退票。

        

          特殊促使:

          1、隐名大会并缺乏支配这项建议。;

            2、隐名大会缺乏修正提案。。

          一、国民大会花名册

            1、花名册时期:2014年1月25日晚上9:00;

            2、花名册获名次:公司办公楼第三层国民大会室;

            3、花名册类型:现场开票;

            4、花名册人:董事会;

            5、掌管人:罗志中行医。

          二、列席国民大会的有7名隐名,内幕的包含,代表养家费47,802,421股,代表公司的总开票权。。公司一份遗产董事、监事、高级管理职员的和证据法律顾问列席了国民大会。,国民大会由罗志中行医掌管。

          花名册隐名大会、按照公司条例花名册、产权股票上市的公司的互插章则及互插成绩。

          三、建议深思熟虑与开票表决

            隐名大会经过开票方法地下开票表决。。开票成果列举如下。:

          (1)深思熟虑并经过协商会议投票表决的提议;;

            国民大会以积聚开票方法投票表决罗志中行医、朱雪倩行医、周正红行医、陈德泉行医、马钧行医、吴慧翔是迪尔董事会的第三位孤独董事。;积聚开票投票表决黄旭未婚妻、左仁树未婚妻、赵红巩行医是第三届董事会的孤独董事。自隐名大会分辨率之日起。,任期三年。开票成果列举如下。:

          1、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,深思熟虑经过罗志中行医为本公司董事;

            2、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,深思熟虑经过朱雪倩行医为本公司董事;

            3、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,深思熟虑经过周正红行医为本公司董事;

            4、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,深思熟虑经过陈德泉行医为本公司董事;

            5、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,深思熟虑经过马钧行医为本公司董事;

            6、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,深思熟虑经过吴归家未婚妻为本公司董事;

            7、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,思索和采取黄旭未婚妻的孤独董事;

            8、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,深思熟虑经过左仁树未婚妻为本公司孤独董事;

            9、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,香港孤独董事赵行医的深思熟虑与经过;

            (二)涉及中西部及东部各州的县议会大选的提议是;

            胡永东行医投票表决、向冰行医是第三届隐名大会的隐名代表监事。,与职员代表检查李咏行医一齐任务,自隐名大会分辨率之日起。,任期三年。开票成果列举如下。:

          1、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,思索和采取胡永东行医的公司监事;

            2、看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,深思熟虑和采取Bing行医的公司掌管。

          (三)深思熟虑和经过修正《某方面》的提议;

            开票表决成果:看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,支持0只产权股票,弃权0股。

          剪辑后的某方面细则将于2014年1月7日扩张。。

          (四)深思熟虑经过了《涉及公司使移近三年(2014—2016年)隐名付还使突出的提议》

            开票表决成果:看相合47,802,421股,占开票股总额的100%。,支持0只产权股票,弃权0股。

          《公司使移近三年(2014—2016年)隐名付还使突出》详见2014年1月7日巨潮信息网()。

          四、法律顾问的法度看

            1、法度公司名称:北京的旧称金开法度公司;

            2、法律顾问姓名:邓玉邹钦村;

            3、结论性看:公司花名册隐名大会、花名册顺序,列席这次国民大会、花名册人资历,使关心提议的深思熟虑和开票表决顺序划一。、隐名大会整齐的及以此类推互插法度、法规、公司某方面的以此类推标准化档案和规则,这次大会的分辨率是合法无效的。。

          五、备查档案

            1、2014首先届暂时隐名大会分辨率。

          2、由北京的旧称金开法度公司发行的《涉及四川丹甫制冷压气机养家费有限公司2014年最初暂时隐名大会法度看书》。

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